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Faça buscas em mais de 3.500 fontes para PF e PJ, com consultas investigativas abrangentes, retornando Risco Reputacional, jurídico, crédito e várias outras informações fundamentais sobre seu Target
Dossiê pessoa física
À partir de
R$270/ Dossiê
Background Check
Consulta investigativa abrangente
mais de 3.500 fontes em apenas 1 clique
Busca de PF e PJ
Risco Reputacional
Risco Jurídico por nome e documento
Saiba Mais
Dossiê Compliance PF:
Dossiê Compliance completo PF, abrange score de riscos e informações cadastrais, dados como nome, CPF, histórico de processos, situação cadastral na Receita Federal, Óbitos, QSA, Pessoas e empresas ligadas, protestos nacionais, perfil sócio demográfico com renda, PEPs Oficiais e Secundários, Mídia negativa tratada e listas restritivas nacionais e internacionais. Oferecemos acesso a processos judiciais em todos os 98 tribunais por documento e nome, além de diversos resumos em uma única consulta.
**Possibilita incluir outros serviços como Serasa, Certidões, Fontes Adm., Bens como veículos, aeronaves e imóveis.
Dossiê pessoa jurídica
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Consulta investigativa abrangente
mais de 3.500 fontes em apenas 1 clique
Busca de PF e PJ
Risco Reputacional
Risco Jurídico por nome e documento
Crédito
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Dossiê Compliance PJ:
Dossiê Compliance completo PJ, abrange score de riscos e informações cadastrais, dados como razão social, CNAE Primários e Secundários, IBGE, histórico de processos, situação cadastral na Receita Federal, Endereços de fronteira QSA, Pessoas e empresas ligadas, protestos nacionais, perfil sócio demográfico com renda, Mídia negativa tratada, Informações Socioambientais e listas restritivas nacionais e internacionais. Oferecemos acesso a processos judiciais em todos os 98 tribunais por documento e nome, além de diversos resumos em uma única consulta.
Bens Imóveis
À partir de
R$99,90/ Dossiê
Utilize o documento (CPF e CNPJ) para localizar imóveis em um estado específico
Você poderá visualizar todos os imóveis registrados no respectivo estado, incluindo a matrícula e o local do registro
Saiba Mais
Estados de abrangência:
Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Mato Grosso do Sul (MS), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP).
Veículo
À partir de
R$67,60/ Dossiê
Utilize o documento (CPF e CNPJ) para localizar veículos em todos os estados
Você poderá visualizar até 20 veículos registrados
Acesso a placa, ano, modelo, renavan e chassi de cada veículo localizado
Saiba Mais
Relatório Veicular:
Identifique a partir da placa ou chassi débitos, proprietário atual e anterior, comunicação de vendas, além de dados do ano, modelo, fabricação, alerta de veículo baixado, cilindrada, CMT, capacidade de carga, data da última atualização, espécie, estado do chassi, indícios de roubos e furtos, marca, modelo, montagem, número de eixos, número de passageiros, número do RENAVAM, potência, procedência, PBT, remarcação do chassi, restrição judicial, administrativa, tributária, restritivas financeiras como alerta de alienação fiduciária, arrendamento, reserva de domínio, situação do veículo, situação do chassi normal/remarcado, tipo de carroceria e tração.
Certidão PF | PJ
À partir de
R$39,90/ Dossiê
Certidões PJ: Opcional no Dossiê Compliance
Certidão Negativa de Débitos Federais – CND-RFB
Certificado de Regularidade – CRF – FGTS
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas TST/CNDT
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Dívida Ativa
Saiba Mais
IBAMA - Certidão de Regularidade
IBAMA - Certidão Negativa de Débitos
Ministério do Trabalho e do Emprego - Certidão Negativa de Débitos
Procuradoria Geral do Estado / SP / Certidão Negativa de Débitos Tributários
Polícia Federal - Antecedentes Criminais PF
Fontes Administrativas PF / PJ
À partir de
R$39,90/ Dossiê
Doações / Fornecedores de Campanha (2012 até 2022)
CADE/SEI
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
MPF – Processos JF, STF, STJ, TSE
CNJ – Improbidade Administrativa
CNJ – Mandados de Prisão
Saiba Mais
CVM - Comissão de Valores Mobiliários - Participantes
CVM - Comissão de Valores Mobiliários - Processos Sancionadores
IRPF Declaração do ano atual
RFB - Radar (habilitação para Comércio Exterior)
Tribunal de Contas da União
SIT/TEM - Trabalho Escravo
Offshores
Birôs de crédito PF / PJ
À partir de
R$39,90/ Dossiê
Relatório de análise de crédito completo
Contemplando os principais birôs de crédito
Dados cadastrais e a abrangência aos títulos do Cemprote
Risco de Crédito, Dados cadastrais, Receita Federal, Situação Cadastral
Saiba Mais
Razão social, Documento,
Data inscrição, Data de Nascimento, Código do comprovante, Data e hora da consulta, Situação e
Comprovante.
Protestos em Cartório com Identificação e Quantidade de títulos por tabelião) Informações do
Título (N° Documento, data do protesto/vencimento, Apresentante, Cedente, Valor do Título);
Cheque sem Fundo: Busca via Banco Central, Informações (Valor, Data e Banco);
Perfil Sócio demográfico: Risco de Crédito, Movimentação Bancária, Classe Social, Renda, Estado
Civil, CBO
Birô: (REFIN/PEFIN – Birô de Crédito/SPC, Alertas de documentos roubados, Pendências Internas,
Pendências Financeiras, Pendências Vencidas, incluindo os detalhes da pendência.
Balanços Patrimoniais
À partir de
R$39,90/ Dossiê
Documento contábil que reflete a situação financeira de uma empresa
Visão clara da saúde financeira de uma empresa
Fundamental para análises de investimento, tomada de decisões e prestação de contas aos stakeholders
Saiba Mais
Ativos: Recursos controlados pela empresa, como dinheiro, estoques, máquinas e investimentos.
Passivos: Obrigações da empresa, incluindo dívidas, empréstimos e contas a pagar.
Patrimônio Líquido: A diferença entre os ativos e os passivos, representando o valor líquido da empresa, incluindo o capital dos proprietários e os lucros retidos.
Fontes Fiscais
À partir de
R$39,90/ Dossiê
SINTEGRA, SUFRAMA, CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
TCU – Tribunal de Contas da União, PGFN – Devedores
Dossiê Global Compliance
À partir de
R$370/ Dossiê
Consulta realizada por nome ou razão social
Realiza a busca em 234 países e jurisdições
pesquisa em 400 mil links de mídias adversas, e Possibilita a Identificação e Relação PEP/RCA e SIP
em todo o mundo
Possibilidade de acessar Pessoas e empresas ligadas em uma única consulta.
Perguntas Frequentes
Quais dados vou ter acesso ao realizar um Dossiê Compliance com o Kronoos?
- Nome completo, documento, idade, nome da mãe, endereço, telefone, e-mail, sexo, signo (PF).
- Razão social, data de abertura, CNAE, IBGE, natureza jurídica, endereço, telefone e e-mail (PJ).
- Risco reputacional.
- Risco jurídico.
- Risco de crédito.
- Risco relacionado ao CNAE (primário e secundários).
- Risco de endereço de fronteira (PJ).
- Métrica de resumo das informações (PF/PJ).
- Resumo de processos em linha do tempo e mapa de calor (PF/PJ).
- Histórico de até 10 endereços, e-mails e telefones (PF).
- Histórico de telefones, endereços e e-mails (PF/PJ).
- Óbito no cartório e RFB (PF).
- Situação na Receita Federal (PF/PJ).
- Protestos em cartórios (PF/PJ).
- Participação empresarial (PF/PJ).
- Relações de pessoas/empresas ligadas (PF/PJ).Empresas internacionais (PJ).
- Listas restritivas nacionais e internacionais (PF/PJ).
- Classificação de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) (PF/PJ).
- Mídias tratadas com URL (PF/PJ).
- Fontes governamentais e socioambientais (PF/PJ).
- Links URL de mídias negativas (PF/PJ).
- Portal da Transparência (PF/PJ).
- Ministério Público do Trabalho (PF/PJ).
- Ministério da Fazenda – COMPROT (PF/PJ).
- Dados do processo por nome e documento (PF/PJ).
- Download de arquivo Excel de processos judiciais (PF/PJ).
Como é feita a Busca de Bens?
A Busca de Bens é realizada através da verificação de registros de propriedades, veículos, contas bancárias e outros ativos de uma pessoa física ou jurídica. Isso ajuda a avaliar a capacidade financeira e o risco de inadimplência de um cliente, por exemplo.
Quais são as fontes utilizadas na Consulta PEP?
A Consulta PEP utiliza fontes diversas, como bases de dados públicas e privadas, listas de sanções internacionais, registros de órgãos governamentais e mídias negativas, para identificar se uma pessoa está relacionada a atividades de corrupção, lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Como funciona o Monitoramento de PEP e Listas Restritivas?
O Monitoramento de PEP e Listas Restritivas verifica continuamente se alguma pessoa relacionada à empresa está envolvida em atividades ilícitas, garantindo que a empresa esteja em conformidade com a legislação e evitando riscos de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Qual é o canal de contato para tratar de dados pessoais na Check Compliance?
Todas as comunicações podem ser direcionadas ao dpo@checkcompliancebr.com
